A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (30) a 2ª fase da operação ‘Distração’, no bojo do inquérito que apura práticas ilícitas de pessoas ligadas à empresa de apostas online EsporteNet, em Sergipe.
De acordo com a PF, desde as primeiras horas da manhã estão sendo cumpridos 7 mandados de busca, apreensão e sequestro de bens em Itabaiana (SE), Lagarto (SE), Simão Dias (SE), Salvador (BA) e em São Paulo (SP). As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Itabaiana/SE.
Divulgação PFDivulgação PF
Nesta fase, a investigação está concentrada no processo de evasão de divisas. “Foi constatada a participação de doleiros que auxiliam a organização criminosa, bem como de um jogador de futebol que, supostamente, é o financiador do esquema criminoso”, informou a Polícia.
De acordo com a PF, a investigação teve início no ano de 2019 e identificou que envolvidos com a exploração de jogos de azar apresentavam movimentações financeiras incompatíveis com suas rendas declaradas, atividades econômicas e ocupações profissionais.
“Com base nas provas coletadas, foi possível identificar outras plataformas de aposta utilizadas pelo grupo e empresas físicas e pessoas jurídicas utilizadas para lavagem de dinheiro e evasão de divisas”, declarou a PF.
